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刷卡買金洗白四百二萬騙款 警拘一港男
2024-05-21 18:28
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【澳門日報消息】電騙集團骨幹以刷卡方式清洗黑錢,利用銀行卡購買金條及金粒將騙款“洗白”。司警調查後鎖定一名香港男子身份,發現該男子本月至少11次來澳利用他人證件登記刷卡,涉及金額至少420萬澳門元,警方於本月19日在路氹某酒店珠寶店截獲疑犯。據了解,相關集團至少涉及內地8宗案件,騙款金額達550萬元人民幣,案件尚待進一步調查,警方相信至少有一名人士在逃。 涉案人姓具,男性,28歲,香港居民,無業。涉犯罪集團、相當巨額詐騙、清洗黑錢及使用他人證件被移交檢院跟進。 司警本月18日晚上9時許收到內地反詐中心通知,得知有人使用內地銀行卡,大額刷卡購買黃金清洗黑錢,警方調查後發現疑犯本月11次來澳刷卡,作案過程中會使用他人證件登記,從而逃避警方追查。 警方調查分析確定具某及在逃人真實身份後,得悉具某本月19日再次來澳,並打算到路氹某酒店珠寶店作案,警方提早部署監視,當日下午5時許將得手離開珠寶店的具某截獲,於其身上搜出共重25.5兩的4條金條及6粒金粒,價值63.8萬澳門元。 調查期間,疑人拒絕合作及提供案件資料,但據調查所得,警方相信疑人為犯罪集團骨幹成員,而根據內地反詐中心提供的資料,相關集團至少涉及內地8宗案件,騙款金額達550萬元人民幣,成員至少12次以同樣方式清洗470萬港元。 被問到集團運作時間、集團成員人數等,司警表示尚待調查,強調將持續與內地反詐機構合作聯繫,將集團其他在逃成員緝捕歸案。
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