陳氏家族到府洗錢涉逾五億

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台日合作查獲一起以陳氏家族為首的非法跨境洗錢案，累積匯兌金額高達新台幣五億六千萬元。（中央社）

陳氏家族到府洗錢涉逾五億

【本報訊】據中央社台北十九日消息：台灣“刑事警察局”與日本警方合作，查獲一起以陳氏家族為首的非法跨境洗錢案，累積匯兌金額高達新台幣五億六千萬元，甚至還主打“到府換匯”，依法將十一名嫌犯移送新北地檢署偵辦。

“刑事局”與日本警方密集情資交換，循線查出台籍陳姓主嫌，長期以家族企業方式違法經營台灣、日本、大陸三地間的地下匯兌業務，藉此從中賺取匯差、手續費。

“刑事局”國際刑警科表示，此集團部分成員已遭台灣、日本警方查獲非法經營匯兌，但為了規避執法人員盤查，改以“陳氏”家族企業方式經營，利用人頭要求新客戶以現鈔交易，甚至還提供“到府換匯”服務。

警方說，此集團獨特的經營方式在客戶間頗受好評，迅速在不法市場傳開，短短兩年內客戶委託匯兌金額高達五億六千萬元，嚴重影響金融通匯秩序。

警方指出，這次共逮捕十一名嫌犯，其中十名為台灣人、一名為日本人，並查扣新台幣現鈔二百八十六萬元、日圓現鈔一百二十萬元、點鈔機一台、帳冊、存簿及提款卡等贓物，全案依違反銀行法、管理外匯條例、洗錢防制法等移送新北地檢署偵辦。