大連破地下錢莊涉資逾千億

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【中新社大連二十四日電】大連市公安局二十四日發佈消息稱，大連警方近日成功破獲系列地下錢莊案件，抓獲犯罪嫌疑人十四名，凍結銀行賬戶二千○七十七個，查涉案金額超千億元人民幣。

交易對象近千人

經調查，該案涉及非法交易賬戶兩千多個，其中僅在某銀行就查實通過銀行非法轉賬交易額達二百八十八億元，交易流水資金高達一千一百億元；涉及四個成員較固定、分工明確的非法換匯團夥，每個涉嫌犯罪團夥日非法交易額均超過十萬美元。

警方偵查發現，一名嫌疑人張某連續收取人民幣，再利用多個賬戶兌換成美元等幣種後匯出境外，該嫌疑人涉案賬戶多達一百三十七個，交易對象近千人，警方隨即對張某採取調查。

經過調查和研判，警方發現張某並非該案主要嫌疑人，而是還有幕後“大佬”。原來，張某等三人是姚某僱用的“馬仔”，長期遵照姚某的指令進行操作，負責與“客戶”交易。

警方循線調查，這是一個由六十餘人組成的犯罪團夥，警方隨即又發現了與姚某團夥有常年非法換匯往來的一些團夥。

14疑犯悉數落網

在落實了所有相關的犯罪團夥組織架構後，專案組開始對全部嫌疑人進行全方位佈控，並精心計劃準備實施周密的抓捕行動。

十一月十六日清晨，警方採取大規模集中行動，對涉案成員進行統一收網，十四名犯罪嫌疑人悉數落網。繳獲國內外各幣種現金折合約二百多萬元人民幣，作案用銀行卡二百二十三餘張，賬簿二十八冊，計算機、點鈔機等設備六十二台套。

目前，警方已對十四犯罪嫌疑人依法採取了刑事拘留和取保候審強制措施，該案正在進一步審理中。下一步，辦案民警將以犯罪嫌疑人涉案賬戶作為依據，繼續開展深入落地核查工作，擴大收網範圍。