假美鈔騙兑銀行6,600萬
【本報綜合報道】據中新社、新華社七日消息:台灣發生首宗金融機構遭假美鈔訛詐巨款的案件。台灣兆豐銀行近日遭偽鈔集團以假美鈔兌換新台幣,成功領走六千六百萬元新台幣。台北地檢署上月底逮捕九名嫌犯,疑有共犯還在逃。
忽略雙重確認
《聯合報》今天報道,這批歹徒以偽造的第二次世界大戰時期使用的舊版美鈔兌換新台幣。舊版美鈔仍可流通使用,卻有特定年份容易偽造的顧慮,銀行遇客戶兌換時,應先向主管機關及美國進行雙重確認才能兌換,但兆豐銀行忽略了此步驟,讓歹徒有機可乘。
據調查,嫌犯先拿假美鈔到兆豐銀行小額兌換新台幣,藉此“測試”,結果銀行職員未察覺,順利讓歹徒換走新台幣。確認未“穿幫”後,歹徒拿出兩百萬元假美鈔,拆成兩筆各一百萬元,在農曆春節前分頭去兆豐銀行台北的兩間分行兌換。
由於這批假美鈔印製精美,無論防偽線或浮水印都可以亂真,不但騙過肉眼辨識,連驗鈔機也驗不出來,讓歹徒順利詐騙走六千六百萬元新台幣。歹徒兌換現金後,先將資金分批存入兩個人頭賬戶,再以提領現金方式將錢提領一空。辦案人員研判有部分資金已洗至海外。
九名嫌犯被捕
台北地檢署上月底逮捕八男一女嫌犯,聲請羈押獲准。九名嫌犯到案後,對於誰是主謀、是否有偽鈔工廠、金錢流向等問題均三緘其口。檢調認為還有共犯在逃,已撒網緝捕。
台灣“金管會”高層昨晚證實,兆豐銀行遭詐騙後,曾向“金管會”銀行局報告,現已交由警方處理。
“金管會”表示,兆豐銀行身為島內最具“代表性”的外匯處理銀行,卻在收受美鈔處理中疑似發生重大疏失,會檢討兆豐銀行在該案中有無缺失。據了解,在案發之後,兆豐銀行總行已限制各分行收受美元現鈔的兌換金額。
“金管會”主委王儷玲今天在台北表示,將成立專案,要求所有銀行對美鈔加強辨識。
兆豐銀行今天發表聲明稱,該案是由敦化分行發現偽鈔,送請“法務部”調查局鑒定,案件正在偵查中,將全力配合,希望能盡速破獲偽鈔集團。
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