【中新社佛山8月3日電】廣東佛山警方3日通報稱,該市警方近期接連打掉兩個特大非法吸收公眾存款犯罪團伙,抓獲嫌疑人57人,涉案額達3億多元(人民幣,下同)。
涉案的佛山市創匯海投資有限公司從2015年3月起,開始涉足總部位於北京的中色金屬交易平台業務,在明知對方不具備黃金期貨買賣資質情況下,仍以「低投資、高回報」噱頭為誘餌,與投資者簽訂投資協議。
短短半年,該公司便吸引大批民眾投資。2015年7月,中色金屬交易平台被北京警方依法取締,交易賬戶被凍結。直至今年4月,受害事主識破該公司「緩兵之計」後報警。
今年7月11日,佛山警方對該非法吸收公眾存款窩點予以查封,抓獲犯罪嫌疑人54人,刑拘公司主要負責人郭某、溫某等14人,凍結涉案金額800多萬元。
另一個涉嫌非法集資的佛山市純鑫咨詢服務有限公司,通過組織吃飯、聚會、旅遊的形式,向民眾宣傳推廣委託投資理財產品,代理簽訂委託理財協議書。
該公司主要通過其平台為投資者代理「甲陽金融」、「英德匯投資」兩個理財產品。其中,「甲陽金融」投資金額以1萬美元為單位,每月固定收益最高5%、年高達60%。相關產品的「高額回報」,很快吸引一大批市民加入「投資」行列。
7月11日,在尚未有受害人報案的情況下,佛山警方主動對該公司涉嫌非法吸收公眾存款予以立案偵查。
警方經偵查掌握到,該非法集資網絡涉及全國29個省級行政區,涉案人員過萬人,涉案金額超3億元。7月下旬,警方抓獲該案主要犯罪嫌疑人梁某、何某等3人,凍結涉案資金500多萬元。
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