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廣東警方打掉一批地下錢莊 涉案金額2300餘億元
2016-10-13 06:30
【中新社廣州10月11日電】（記者索有為）記者11日從廣東省公安廳舉行的新聞發佈會上獲悉，廣東多地警方日前先後展開代號為「?風6號」「?風13號」等5波次打擊地下錢莊集中收網行動，破獲案件140余起，抓獲犯罪嫌疑人350余名，初步統計涉案金額2300餘億元（人民幣，下同）。
廣東警方今年把打擊利用離岸公司和地下錢莊轉移贓款專項行動，納入「?風2016」打擊金融領域突出犯罪專項行動之中。經過近九個月的縝密偵查，警方先後摸清了各個地下錢莊窩點的組織體系、犯罪網絡和活動軌跡。在專案組的統一部署指揮下，深圳、佛山、惠州、汕尾、東莞、江門等多地警方實施收網行動，成功打掉一批地下錢莊窩點。
警方披露的汕尾嚴某業等人跨區域地下錢莊案，涉案金額500多億元。廣東地下錢莊多活躍在珠三角經濟發達地區，汕尾作為經濟欠發達地區偵破特大地下錢莊案在全省實屬為數不多。
2015年7月，汕尾市公安局經偵支隊接獲中國人民銀行汕尾中心支行一條地下錢莊案線索後成立專案組立案偵查。2016年3月，該支隊又接到中國公安部通報的地下錢莊可疑交易線索，經核查與上述線索相同。警方收網時先後在汕尾城區、海豐、紅海灣查獲地下錢莊窩點4個，抓獲胡某填、梁某兵、嚴某業等涉案人員20餘人。經初步統計，該案涉案金額500餘億元，涉及福建、浙江、上海、湖南等省市。
初步查明，嚴某業等人經營的地下錢莊最初通過向汕尾地區的港幣「頭家」收購港幣，再出售給有需求的走私分子等客戶，從中賺取點數。後來發展到替本地的外資企業在香港和中國內地轉移資金；同時，嚴某業等人在深圳以開店舖為掩護，收集中國各地的外幣（主要為港幣現鈔），再以「螞蟻搬家」式攜帶至香港，完成外幣走私出境。
目前，該案嚴某業等10余名犯罪嫌疑人已被檢方批准執行逮捕，案件已移送起訴。
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