東莞破家族地下錢莊網絡

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粵警方公佈，東莞、惠州警方近期破獲地下錢莊大案。

東莞警方破獲“四·二六”系列地下錢莊案，搗破十多個地下錢莊窩點。東莞警方近日開展收網行動，抓獲二十多名疑犯，繳獲九百二十多萬元人民幣、百多萬港元，凍結三百五十個帳戶、凍結金額約為一億○四百萬元。

五大家族一網成擒

該團夥涉非法買賣外匯金額超過一百六十億元，是近年東莞警方破獲錢莊及家族地下錢莊最多一次。

案情透露，今年四月東莞警方獲悉一位外號“美元強”男子，在東莞南城區從事非法買賣外匯，隨即開展偵查。發現該窩點隱藏在東莞多個鎮街社區，由鍾某等五個家族組成特大地下錢莊犯罪網絡。

東莞專案組對團夥逐個擊破，掌握各團夥成員資訊，梳理各成員非法買賣外匯犯罪事實後，在東莞南城、莞城、萬江、石碣、石排等鎮街統一收網。

經查，鍾某家族等團夥由家庭成員組成。分工明確，專人負責聯繫客戶商定外幣兌換匯率後，另有成員進行轉帳交易或到商定地點進行現金交易。這些地下錢莊團夥以銀行網銀轉帳或提現方式交易，長期與周邊企業和“同行”等非法買賣外匯。多年來團夥間頻繁買賣外匯，形成盤踞東莞多個鎮街的地下錢莊網絡。

惠州案非法炒外匯

惠州警方破獲廖某等特大地下錢莊案。今年六月廿四日凌晨，惠州警方統一收網，偵破一宗特大地下錢莊案，抓獲十多名疑犯，繳獲六十多萬港元、四十多萬元人民幣及一批美元、新加坡元。查獲五十多本存摺、九十多張銀行卡等作案工具，破獲惠州片區最大地下錢莊案。經統計，該地下錢莊團夥累計涉案超過十億元。

案情透露，四月中惠州惠陽警方分局發現一夥人從事非法炒賣外匯，涉案帳戶多、數額巨大，情況複雜。警方進一步掌握到該團夥骨幹成員廖某情況後，專案組分為多個小組順藤摸瓜，分組跟進。

經過一個多月偵查，專案組基本掌握該團夥犯罪鏈條，查清交易規律、交易對手和方式，並獲取廖某下線進行非法買賣外匯的全過程證據，於是展開收網行動。