【本報訊】立法會昨一般性通過《預防及遏止清洗黑錢犯罪》及第三/二零零六號法律《預防及遏止恐怖主義犯罪》。擴大清洗黑錢罪的上游犯罪的名單範圍，擴大恐怖主義犯罪的範圍，以及伸延資助恐怖主義犯罪的範圍至經濟資源或任何類型的財產，務求將與資助恐怖主義相關的一切財產均涵蓋在內。
兩法案昨由經濟財政司司長梁維特進行一般性引介。
特區政府在二零零六年通過了第二/二零零六號法律《預防及遏止清洗黑錢犯罪》及第三/二零零六號法律《預防及遏止釗恐怖主義犯罪》，梁維特指，法案生效後十年間澳門的經濟經歷了高速的發展，各個主要經濟體系皆與海外機構或客戶有著頻繁的資金交易及流動。為促進本澳的經濟可持續發展，保持各經濟體系安全穩健，並為本地及境外的投資建立一個既安全又具吸引力的平台，有必要進一步加強預防及遏止清洗黑錢和恐怖主義犯罪。另一方面，澳門身為國際組織的成員，必須履行國際標準以制定法律法規，從而符合金融行動特別組織（FATF）新修訂的四十項建議，以及改善亞太區打擊清洗黑錢組織（APG）於二零零六年對澳門進行的評估過程中發現的不足之處。
法案主要修改為﹕擴大清洗黑錢罪的上游犯罪的名單範圍，以涵蓋《巴勒莫公約》以及金融行動特別組織新的國際標準所指的各類犯罪。在將清洗黑錢的行為定為刑事行為的條文內新增兩款，強調清洗黑錢這類不法行為與上游犯罪各自獨立，便於理解確定行為人罪過的準則。以及加強對合同訂立人、客戶及幸運博彩者實施客戶盡職審查措施，包括識別和核實身份的義務。
另外，不論金額，將舉報清洗黑錢及恐怖融資可疑活動的義務伸延至有關活動實施未遂的情況。考慮到現時金融交易的日益複雜性以及非常快速的非面對面交付渠道，加入了關於特別訴訟措施的章節，為刑事警察機關提供充足的調查工具以追查和搜集與清洗黑錢犯罪相關的證據。還擴大了恐怖主義犯罪的範圍，以涵蓋聯合國安全理事會所指定的關於外國恐怖主義戰鬥人員的各類犯罪。並伸延資助恐怖主義犯罪的範圍至經濟資源或任何類型的財產，以及可轉化為資金的產品或權利，務求將與資助恐怖主義相關的一切財產均涵蓋在內。
梁維特指，法案生效後不會對現行金融業運作構成影響。