【專訪】立法會昨日一般性通過《修改第二／二零零六號法律〈預防及遏止清洗黑錢犯罪〉及第三／二零零六號法律〈預防及遏止恐怖主義犯罪〉》法律草案。經濟財政司司長梁維特稱，法案主要擴大清洗黑錢罪的上游犯罪的名單範圍，加強對合同訂立人、客戶及幸運博彩者實施客戶盡職審查措施，及擴大恐怖主義犯罪的範圍等。

經濟財政司司長梁維特昨日在立法會引介有關法案時表示，澳門特別行政區政府在二零零六年通過了第二／二零零六號法律《預防及遏止清洗黑錢犯罪》及第三／二零零六號法律《預防及遏止恐怖主義犯罪》，此兩項法律自生效後沿用至今已達十年之久，而在這十年間澳門特別行政區的經濟經歷了高速的發展，各個主要經濟體系皆與海外機構或客戶有著頻繁的資金交易及流動。故此，為促進澳門特別行政區的經濟可持續發展，從而保持各經濟體系安全穩健，並為本地及境外的投資建立一個既安全又具吸引力的平台，澳門特別行政區政府有必要進一步加強預防及遏止清洗黑錢和恐怖主義犯罪。

他又稱，另一方面，澳門身為國際組織的成員，必須履行國際標準以制定法律法規，從而符合金融行動特別組織（FATF）新修訂的四十項建議，以及改善亞太區打擊清洗黑錢組織（APG）於二零零六年對澳門進行的評估過程中發現的不足之處。綜合上述原因，為了確保澳門特別行政區的經濟在履行國際標準的同時能保持競爭力和可持續發展，特區政府制訂了《修改第2／二零零六號法律〈預防及遏止清洗黑錢犯罪〉及第3／二零零六號法律〈預防及遏止恐怖主義犯罪〉》法律草案。

他又表示，是次引入的主要修改可歸納為下列七個重點：

一、擴大清洗黑錢罪的上游犯罪的名單範圍，以涵蓋《巴勒莫公約》以及金融行動特別組織新的國際標準所指的各類犯罪。

二、在將清洗黑錢的行為定為刑事行為的條文內新增兩款，強調清洗黑錢這類不法行為與上游犯罪各自獨立，以及便於理解確定行為人罪過的準則，這是金融行動特別組織其中一項主要建議。

三、加強對合同訂立人、客戶及幸運博彩者實施客戶盡職審查措施，包括識別和核實身份的義務。這項修訂主要配合金融行動特別組織於二０一二年新修訂的要求，而這項要求已成為一個國家或司法管轄區之評級是否達至合規水平的主要決定因素之一。

四、將舉報清洗黑錢及恐怖融資可疑活動的義務伸延至有關活動實施未遂的情況，不論其金額為何。此為二零零六年亞太區打撃清洗黑錢組織的評估報告中指出的其中一項不足之處，故必須作出跟進。

五、加入關於特別訴訟措施的章節，目的是為刑事警察機關提供充足的調查工具以追查和搜集與清洗黑錢犯罪相關的證據，主要考慮到現時金融交易的日益複雜性以及非常快速的非面對面交付渠道。

六、擴大恐怖主義犯罪的範圍，以涵蓋聯合國安全理事會通過的第二千一百七十八（二零一四）號決議所指定的關於外國恐怖主義戰鬥人員的各類犯罪。

七、伸延資助恐怖主義犯罪的範圍至經濟資源或任何類型的財產，以及可轉化為資金的產品或權利，務求將與資助恐怖主義相關的一切財產均涵蓋在內。