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金管局：多渠道打擊違規
2017-01-06 06:35
店舖隱蔽非本地刷卡機難監管
金管局：多渠道打擊違規
【本報消息】司警昨與金管局攜手偵破一宗利用內地POS機（刷卡機）經營非法套現活動案件。
金管局銀行監察處副總監潘慧君表示，店舖業務隱蔽，POS機來自內地，不屬當局監管實體，監管困難，日後會與司警、銀行合作，利用不同渠道加強打擊不法業務。
POS機套現是指持卡人不通過正規渠道提取現金，與POS機特約商戶通過虛構交易、現金退貨等方式，以“虛擬刷卡消費”變相將信用卡授信額度轉化為現金。潘慧君表示，當局定期監控銀行卡業務，巡查、監察娛樂場周邊店舖，收集資料及線報，收集至一定程度，與司警溝通合作，配合行動。當局使用不同渠道加強監管，但由於案件中經營非法套現的POS機來源不在澳門，不屬當局監管範圍，故沒有每筆資金交易資料，只能靠其他機構如銀行資料或巡查工作收集資料匹配，類似不法業務隱蔽，收集證據及確實資料需時。
她指出，若刷卡機是金管局許可情況下發出，當局有措施規管，倘出現違規行為，會行政處罰，一直有跟進類似情況。目前受規管機構中違規情況不算多，當出現時立即知會銀行處理，同時要求銀行取消為違規機構所提供服務。
澳門日報新聞
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