美查傳銷案床下搜出億六
【本報訊】據中新網廿五日消息:外媒報道,美國司法當局在調查一項傳銷詐騙案時,從馬薩諸塞州的一所公寓的一個床下搜出二千萬美元(折合約一億六千萬澳門元)的現金。
百萬人被騙80億
這筆現金據信同一項涉及十億美元(折合約八十億澳門元)的傳銷案有關,聲稱經營互聯網電話業務的公司TelexFree操縱了這項傳銷詐騙活動。聯邦檢察官表示,這家已被取締的公司欺詐了大約一百萬人,涉案金額十億美元。
警方在跟蹤廿八歲的巴西籍嫌疑人羅恰時,發現了這筆現金,羅恰已遭到指控。
美國馬薩諸塞州檢察官辦公室說,這筆現金就是在羅恰的公寓裡發現的。羅恰遭到逮捕,並受到洗錢罪名的指控。法院作出裁決,認定羅恰存在危險,拒絕保釋。
美國聯邦檢察官說,TelexFree誘騙投資者向公司的計劃投資,然後用新投資者提供的資金支付老投資者,而這些投資者往往是家人或朋友關係。
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