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內地搗五百地下錢莊
2017-02-27 06:35
內地搗五百地下錢莊
【中新社北京廿六日電】公安部官網今日發佈消息稱，去年，全國公安機關共破獲地下錢莊重大案件三百八十餘宗，抓獲犯罪嫌疑人八百餘名，打掉作案窩點五百餘個，涉案交易總金額逾九千億元人民幣。
涉九千億元
去年，為嚴厲打擊地下錢莊犯罪，公安部會同中國人民銀行、國家外匯管理局等部門在全國繼續部署開展打擊利用離岸公司和地下錢莊轉移贓款專項行動，破獲一大批地下錢莊重大案件，取得顯著戰果，打掉作案窩點五百餘個，涉案交易總金額逾九千億元人民幣。
消息稱，當前，地下錢莊已成為不法分子洗錢和跨境非法轉移資金的主要通道之一。隨着經濟全球化、互聯網技術和新興支付工具的迅猛發展，近年來，地下錢莊不法分子也利用這些便利條件，犯罪手法越來越隱蔽，跨境轉移資金越來越迅速，涉案金額越來越大，危害程度逐步加深。特別是跨境匯兌型地下錢莊案件多發，非法跨境資金流動異常活躍，涉案交易資金量觸目驚心。
消息稱，地下錢莊資金交易具有高度隱蔽性，其數量和資金吞吐量難以準確統計，從而使大量性質不明跨境資金遊離於國家金融監管體系之外，形成巨大資金“黑洞”，這不僅嚴重擾亂國家正常金融管理秩序，危害國家經濟安全，而且，地下錢莊日益成為經濟犯罪、電訊詐騙、走私、販毒、網絡賭博等犯罪活動資金轉移通道，助長和滋生了其他上游犯罪活動。
今年續嚴打
去年，各地公安機關在破獲地下錢莊案件同時，不斷深挖擴線、延伸調查，有力打擊一批涉嫌騙取出口退稅、虛開發票、詐騙政府獎勵等犯罪活動，極大震懾地下錢莊和利用地下錢莊從事犯罪活動的不法分子。
針對當前地下錢莊犯罪活動仍然較為活躍的情況，公安部有關負責人表示，今年，公安部將繼續積極會同中國人民銀行、國家外匯管理局等部門，持續保持對地下錢莊犯罪活動的嚴打高壓態勢，切實維護國家金融管理秩序和國家金融安全。
澳門日報新聞
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