銀行經理串謀中介拉客偽造文件申請照批
15男女涉騙貸880萬
【本報消息】一名銀行男經理涉利用職權串謀他人,替客人向銀行申請“企業貸款計劃”,由“中介人”專門在關閘一帶派卡片拉客後,經理負責審批“出蠱惑”,過去近一年成功批出至少三十三宗個案,涉及金額高達八百八十萬澳門元。司警經調查拘捕十五名本澳男女,包括涉案經理、中介人及十三名客人,案中有人偽造商業登記、銀行存款文件等,甚至冒認企業負責人申請。
有冒企業老細申請
司警稱,涉事銀行總部在新馬路。被捕十五人包括七男八女,全是本澳居民,其中包括三十二歲姓李銀行經理,任職五年;一名五十多歲姓方的無業女子,充當“中介人”;其餘十三人為申請貸款人士,年齡二十多至四十多歲,分別從事的士司機、貴賓廳司機、商人、營業員。各人涉偽造文件、加重詐騙被移交檢察院處理。
去年至今批卅三宗
案情透露,司警本月二十二日收到本澳某銀行代表舉報,指有數宗企業貸款懷疑偽造文件,導致銀行損失,於是接手調查。經分析資料,發現有人涉及偽造商業登記文件、銀行存款文件、銀行內部有關借貸申請文件,去年中至今合共批出三十三宗,銀行批出總借貸額高達八百八十萬澳門元。本月二十二和二十三日採取行動,在本澳不同地點包括住所和辦公室拘捕涉案經理、中介人以及十三名客人,帶返警局進一步問話。
經理收手續費搵水
調查發現,涉案經理最少於去年中開始犯案,安排中介人負責在關閘一帶派發寫有“代辦銀行貸款、不成功不收費”的卡片拉客。涉案經理懷疑利用職權,負責審批申請,從中“出蠱惑”;客人獲批借款額由二十五萬至四十萬不等,每人每次需給予數千至數萬元作為“手續費”。司警表示,有人事前會準備好一整套借貸文件供申請客人簽署,涉案客人根本在本澳無開設企業,有人甚至冒認其他企業負責人資料用作申請借貸。
否認犯案聲稱疏忽
涉案經理否認犯案,聲稱是自己疏忽。司警目前正進一步調查案件,包括經理與中介人之間關係、追查幕後有否集團式操控,不排除涉更多同類借貸個案。至於案中的偽造商業登記文件、銀行存款以及相關內部文件由何人負責製作,具體實際流程有待警方進一步跟進。
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