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認識客戶反洗黑錢重要措施
2017-05-19 06:35
認識客戶反洗黑錢重要措施
【本報消息】在國際博彩顧問協會組織的反洗黑錢和預防金融犯罪研討會上，多位專家認為，實施“認識你的客戶”(KYC)措施是重要的防範洗黑錢措施。
研討會與G2E Asia同期在威尼斯人舉行。普華永道金融犯罪調查組總監哈瓦爾澤(Paul Havalchak)演講時表示，全球各地都加強反洗黑錢監管，引入不少新規例，例如澳門當局要求50萬或以上的巨額博彩交易，賭場要對客戶盡職審查，並向當局提交巨額交易報告、禁止貴賓廳內使用電話投注。菲律賓賭場有可能會被納入反洗錢法律等。
安永欺詐調查及糾紛服務合作夥伴曼海姆(Manhim Yu)表示，澳門可疑交易報告中，博彩業佔比較多，有別於香港、新加坡等金融中心，主要來自銀行。他認為“認識你的客戶”(KYC)對反洗黑錢措施十分重要，並要盡職調查，舉報可疑交易。
專家斯特林(Barron Stringfellow)指出，有的客人在賭場不停換籌碼，卻不賭錢，可能是可疑交易。賭場內每個人都可能是可疑交易人士的接觸點，包括保安、監察以至派牌者，有別於銀行以客戶服務人員為接觸點。
澳門日報新聞
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