劉澤光:澳非洗錢天堂
【本報消息】對於持有內地銀行發出的銀聯銀行卡客戶,在本澳櫃員機取款時要進行面容辨認核實身份資料,以打擊洗錢行為,澳門反洗錢師專業協會會長劉澤光認為,此舉可增強用卡客戶個人安全及保障,始終磁帶卡容易被盜用並製作成偽卡。他不認同澳門是洗錢天堂,建議從中學、高等院校入手,設相關專業學科增加認識。
劉澤光表示,金融業、博彩業越來越重視反洗錢,但仍未令全民具備反洗錢意識,大學生、高中生相關認知亦不足。目前該會四百多會員,來自十二個行業涉及卅多家企業,當中九成多已佩戴ACAMS襟章,即已擁有反洗錢師資格。ACAMS規定會員需定期進行培訓,參與國際會議、網上學習等,得到學分才能有註冊資格。以往澳門缺乏相關培訓平台,需到香港、上海、新加坡等地,費用較高。現已與亞太反洗錢組織合作,部分獲認可課程選擇來澳舉辦,對會員持續學習有更好安排。
提到本澳在反洗錢方面遇到的困難,他認為是客戶的配合,應從中學、高等院校入手,建議高等院校有反洗錢的專業學科,增加相關認識。雖然博彩業是澳門龍頭產業,但澳門並非洗錢天堂,且本澳法律越來越完善,透過賭廳或娛樂場洗錢並不容易。
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