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APG相互評估報告肯定特區政府對博彩業的嚴格監管

2017-07-19 09:04

在亞太區打擊清洗黑錢組織(APG)2017相互評估報告中,澳門特別行政區在監管的有效性項目取得理想的較高水平評級,在全球已受評估的多個國家及地區中,只有少數國家和地區取得此高級別評估。相互評估報告提到,特區政府對博彩承批公司及轉批給公司的批給,及博彩中介人的准照有強健的監管,並對博彩中介人的准照審批及監管採取更嚴謹的規定,包括對遵守反清洗黑錢及反恐怖融資法規的要求。報告亦明確指出,特區政府已執行所需的反清洗黑錢及反恐怖融資措施,包括將博彩中介人及其合作人納入監管制度。

未來,特區政府將不斷優化及加強對博彩業的監管,促使業界持續關注、遵守國際反清洗黑錢及反恐怖融資要求,以確保業界朝“誠信‧優質”方向發展。

相互評估報告明確指出,特區政府已執行所需的反清洗黑錢及反恐怖融資措施,包括將博彩中介人及其合作人納入監管制度,該措施是應對博彩業固有風險,以及對現時博彩承批公司、轉批給公司透過博彩中介人介紹業務所採取初步客戶盡職審查帶來的潛在風險。目前,特區政府對博彩中介人的准入門檻設雙重把關,除了博彩承批公司及轉批給公司需在與博彩中介人建立業務關係前進行盡職審查措施外,博監局亦會對博彩中介人及其合作人進行獨立的資格審查。

相互評估報告亦指出,博監局已修訂2006年反清洗黑錢及反恐怖融資指引,引入一些重要的改變,該指引已於2016年5月生效。

目前,博監局每年都舉辦以博彩承批公司、轉批給公司及博彩中介人為對象的行業專題培訓,內容涵蓋反清洗黑錢及反恐怖融資要求、博彩業相關的案例、大額交易報告要求、地區性風險評估的概述、2016年修訂的反清洗黑錢及反恐怖融資指引講解等。博彩承批公司及轉批給公司清楚了解新修訂指引內有關反清洗黑錢及反恐怖融資義務及相關風險,特區政府亦同意博彩中介人對修訂的反清洗黑錢及反恐怖融資的了解仍有可提高的空間。

相互評估報告強調博監局具備相當經驗以及專業資格的反清洗黑錢及反恐怖融資的專責審計人員,認為博監局的反清洗黑錢及反恐怖融資審計質素甚佳。

2007年起,博監局已採用風險為本的監管模式,根據博監局2007年編制的審計程序手冊進行所有實地及非實地審查,風險為本的審計程序包括內部監控及法律合規標準。

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