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亞太區打擊清洗黑錢組織通過澳門相互評估報告

2017-07-20 08:30

【特訊】反洗黑錢及反恐怖活動融資的國際組織—-亞太區打擊清洗黑錢組織(APG)年會7月19日在斯里蘭卡舉行,會上通過了澳門特別行政區相互評估報告(MER)。澳門在法律框架的技術性合規以及實施打擊清洗黑錢、恐怖主義融資和大規模殺傷力武器擴散融資(下稱擴散融資)措施的有效性方面同時取得了優良成績。該份具國際權威性的相互評估報告檢驗和印證了特區政府和私營機構在預防和打擊清洗黑錢、恐怖活動融資和大規模殺傷性武器擴散融資方面所作巨大努力和工作, 特區政府將一如既往地嚴格執行反洗黑錢及反恐融資的監控措施。
在根據反清洗黑錢(AML)、反恐怖活動融資(CFT)和反擴散融資(CPF)的國際標準制定機構——金融行動特別組織(FATF)制定的評估方法之11項有效性目標當中,澳門獲得6項較高水平評級,成為獲得APG高評級的會員之一。在其他有效性目標中,有3個獲得中水平評級,僅2個處於低水平評級。而關於法律和體制框架完整性的技術性合規評級,澳門在40個FATF建議中獲得了37項完全合規和大部份合規的評級,只有2項部分合規和1項不合規,意味著在全球眾多已接受評估的司法管轄區中,澳門成為當中擁有最全面反洗黑錢及反恐怖活動融資法律框架的地區之一。
技術合規及打擊洗黑錢等評估成績優良
6項獲較高水平評級的有效性目標,主要評估澳門特別行政區在國際合作,監管,法人和法律安排,運用金融情報,恐怖活動融資的預防措施和金融制裁,以及擴散融資的金融制裁等方面工作。相互評估報告指出,反清洗黑錢及反恐融資工作小組由所有相關的政府部門組成,且有效地就政策、年度策略計劃、最近的地區性風險評估作出協調,提高認知,促進相關工作。
在國際合作上,特區政府的有權限實體為各項目標積極尋求各種國際合作,包括清洗黑錢調查、刑事調查及資產追回,同時提供一系列國際合作,包括司法互助、情報/信息和實益擁有人資料。而其他司法管轄區的反饋確認澳門提供了適時且良好的整體協助。
博彩金融兩行業具備完善的風險為本監管
在監管制度上,所有金融機構、指定的非金融企業及專業(DNFBPs)及其他行業都受到反清洗黑錢/反恐怖活動融資的監管,而資源主要投放在高風險及重要行業。由博彩監察協調局(DICJ)監管的博彩行業和澳門金融管理局(AMCM)監管的金融行業兩個最重要行業,都有進行完善的風險為本監管,而對所有金融行業及大部份指定非金融企業及專業的發牌監管亦已相當健全。
在反恐融資方面,相互評估報告突顯澳門特別行政區在打擊恐怖活動融資和打擊擴散融資方面所作的努力。評估團隊考慮到澳門在此領域的風險度偏低,認同澳門就恐怖活動融資和擴散融資實施的制裁大致良好,指出澳門銀行業和博彩業對遵守聯合國制裁名單的認知相當高。評估團隊亦肯定了司法警察局於進行平行金融調查所作出的努力,這顯示司法警察局已有一套追蹤恐怖活動融資及追查資金的機制。
與此同時,相互評估報告也向澳門特別行政區政府提出一些改善建議,包括提高清洗黑錢犯罪的起訴率和判決率的有效性。特區政府認同APG的意見,早於共同評估程序開展之前,特區政府已主動採取行動修訂反清洗黑錢及反恐等法律,並於2017年5月通過有關法律以解決問題。