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本澳男子助電訊詐騙集團轉移贓款
2017-08-02 06:30
【本報訊】一名男子涉嫌協助犯罪集團將電話詐騙贓款轉移，日前離境操作時遭司警拘捕，初步懷疑涉及兩宗電話詐騙案，涉款二十四萬元，最少仍有三人涉案在逃。
涉嫌詐騙被捕男子姓麥，二十八歲，澳門人，司機。
七月三十一日下午六時，治安警通知司警局，有一名二十六歲女子報稱接獲假冒海關詐騙案，她於當日稍後依據對方指示，分五次將合共二十三萬澳門元存入指定本地帳戶或第三方內地帳戶。
司警局為免事主金錢被轉移，即時透過治安警與內地警方聯絡，又透過之前與金管局建立的聯絡機制，向相關銀行要求終止帳戶金錢操作，但過程中有部分金錢已被轉移。隨後，司警又根據事主與對方通信資料，得知作案人為司警局於三十日接報處理中的一宗同類案件，案中用作收取十一萬贓款的帳戶持有人。同日晚上，涉案麥姓男子經關閘口岸準備返回內地時為司警截獲。
麥姓涉案供稱透過朋友認識犯罪集團，負責提供帳戶及招攬他人提供帳戶，協助犯罪集團以帳戶轉移贓款，又供稱協助每一宗騙案轉移贓款可獲得五百元報酬。
司警局於調查處理過程中，透過銀行將進入內地第三方帳戶的金錢止付，成功止付二十二萬三千元人民幣，另又發覺涉案人的帳戶轉移情況不尋常，懷疑仍有其他受害人未有報案。
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