【本報訊】司警偵破上周有本澳家庭主婦借款五十五萬元給只相識三個月的“男友人”,卻反被騙去千萬港元“解凍手續費”騙案,揭發涉及一個由澳門人組成的詐騙集團,拘捕八名男女,包括女主腦和大學生。懷疑“男友人”是女主腦的丈夫,成功借款後便由集團分工行騙,分別訛稱有錢還但其銀行帳戶因事被“凍結”,冒認協助“解凍”帳戶的“檢察院”、“法院”人員。收款後再透過迂迴轉帳方式轉移贓款。此外,集團還牽涉另一宗假冒“治安警高層”騙取一名女子六十三萬元的案件。
被捕女主腦姓李,三十二歲;其餘七名集團成員包括四男三女,年齡由二十多歲至三十多歲,分別是商人、大學生、旅行社職員,亦有人報稱無業。涉巨額詐騙、清洗黑錢被移交檢察院處理。
案情指,五十二歲本地主婦二零一五年九月,透過他人介紹認識一名“男友人”,兩人相識三個月後,“男友人”訛稱有急事,要求借款五十五萬港元,事主答允。詎料至去年中旬,“男友人”仍未還款且失去聯絡。女事主之後由介紹人通知,稱其“男友人”因犯罪正在路環監獄“羈押”。去年十月底,“男友人”透過網上社交平台聯絡到女事主訛稱有錢還,不過因他犯罪正被“凍結”銀行帳戶資金,必須交付“手續費”解決。騙徒之後以“角色扮演”假冒“檢察院”、一名“法院”人員,透過網絡平台聯絡事主,訛稱有能力協助“解凍”男友人相關帳戶,但須支付“手續費”。最終女事主追數不成,由去年至本月初,透過轉帳方式反被騙取合共一千萬港元“手續費”。
司警接手調查,包括翻查轉帳記錄、相關手機平台以及犯案方式等,鎖定目標。本月十一日下午認為時機成熟,採取行動,先後在中區和北區某住所拘捕涉案八名男女,起出二十四萬元現金、多個銀行帳戶、銀行卡等證物,李某拒絕與警方合作,其餘成員承認參與犯案。調查期間懷疑該“男友人”就是女主腦的丈夫,借款後有人訛稱有錢還,但之後進行連串詐騙,由李某安排成員透過不同銀行帳戶,或直接提取現金再存款“洗錢”,最終將所有騙款轉回給李某。被捕成員並負責假冒“檢察院”、“法院”等人員,同時每轉帳一萬元,可收取六十元報酬。
調查同時發現,涉案集團還牽涉去年一宗超市禮券詐騙案,當時司警拘捕一名本澳男子。隨後一名女事主於網上社交平台講述遇騙經過,集團之後懷疑假冒“警方”自稱是“治安警高層”,有路數協助提早取回“騙款”,但需要金錢疏通,最後該事主被騙去六十三萬多澳門元“疏通費”。
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