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四男女被揭洗黑錢司警扣押值四千萬現金物業貴重物品
2018-01-31 08:30
【本報訊】一名女子涉嫌協助前男友清洗在港一宗三億八千萬元盜竊案部分贓款。她父親、弟弟和現時男友又協助她，轉移及收藏部分款項和購買的貴重物品。司警據報以洗黑錢罪拘捕四人，扣押價值四千萬元之現金，物業和貴重物品。
涉洗黑錢四名男女，分別姓袁女子，三十二歲，澳門商人，姓黃男子，三十三歲，澳門商人，袁女現時男友，袁女父親和弟弟，分別五十七歲和二十六歲。
港船務公司副經理監守自盜三億八千萬
案發於一零年至一六年期間，香港一間商船公司一名姓馬會計副經理男子，利用職務之便將公司名下三億八千萬港元轉帳到自己名下在港和澳門的銀行帳戶內，船公司於一六年三月的查核公司帳目時揭發事件向警方舉報，香港警方將姓馬男子拘捕。
澳門女友助轉移收藏贓款
及後，船公司和影港警方調查發現部分款項已匯到澳門銀行帳戶，船公司於一七年三月到澳門向司警局報案。司警調查發現馬當時在澳門的袁姓女友協助馬轉移和收藏部分款項，她於二零年至一六年間，她在港澳的戶口曾接收馬的匯款及轉移合共三千八百萬港元，期後她將二千四百萬現金存入到馬的銀行帳戶內，袁女帳戶再接收了二千五百萬港元。
黑錢投資獲利買貴重物品收藏
司警調查又發現，袁女曾使用款項投資物業獲利三百五十一萬元，又發現袁女利用父親、弟弟和現時男友將犯罪得益所購買名貴手袋，現金及貴重物品收藏。
司警於今年一月二十九日行動，扣押十多個銀行帳戶共二百三十三萬港元，包括她父親名下兩個帳戶內犯罪得益的一百萬元，又扣押袁女兩個共值三千萬港元的物業，四部名貴房車價值二百四十萬，又搜查多個單位，搜得一百個名牌手袋，十多個名牌銀包、紀念鈔、現金和金器等共值六百萬港元。行動中共扣折了約值四千萬港元犯罪得益。
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