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串謀港車行總經理虛構買名車融資 車行東主涉詐騙洗錢千七萬被拘
2018-05-26 03:30
【專訪】司警偵破一宗詐騙、清洗黑錢案，拘捕一名本澳男子；疑人涉嫌利用自己是本澳一車行東主身份，串謀香港車行的總經理，虛構購買十二部名車並偽造文件，成功詐騙香港一銀行一千七百三十多萬融資貸款，再經層層洗錢令騙款落入該總經理個人帳戶。司警前年接獲肇事香港車行的董事報案，前日將本地車行東主拘捕，並通知香港警方追查總經理的下落。
涉案男子姓關，四十六歲，本澳居民，沙梨頭區一車行東主；他會被控以相關罪名移交檢察院處理。
案情指，司警二零一六年四月，接獲香港一車行的董事報案，指懷疑一名男總經理串同他人，虛構向澳門一車行買車並偽造合同，向香港一銀行申請六筆總值一千七百三十三萬多港元的貸款，該名總經理得手後失聯，令車行損失。未幾，本澳的金融情報亦收到銀行的分析報告，指涉案的關某利用其車行名義開設新的銀行帳戶，於同年二至三月交易異常，出現六筆來自香港同一車行的可疑交易，金額與上述吻合，同時還涉及該名香港車行總經理及其他人的帳戶。
其後，司警經調查，發現該名香港車行總經理串謀關某，虛構購買十二部名車，並偽造買賣合同，由同黨向香港一銀行申請貸款，成功詐騙該筆款項。批出的貸款先匯至關某開設的車行帳戶，關某透過轉帳至自己的私人帳戶、匯至香港車行的帳戶、現金提出，以及簽支票存入一名內地人的帳戶等方式，將騙款轉回至香港車行總經理於當地及美國的帳戶，總經理則利用其家人的帳戶將款項作過濾。
警方在關某的私人帳戶，發現曾接收過五十萬港元，懷疑是詐騙獲分配的利益。至前（二十四）日，司警到關某的黑沙環住所將其拘捕，其人拒絕合作。司警已通知香港警方追查在逃的總經理下落。
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