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當局向鐘表珠寶等行業舉辦反洗黑錢講座

2019-03-20 17:57
(澳門電台消息) 經濟局和金融情報辦公室合辦反洗黑錢及反恐融資活動專題系列講座,首場講座主要對象為珠寶鐘表行業和典當業,有約 30名商戶代表參與。 新指引新增商戶對建立持續業務關係的客戶,要履行識別義務。會上有人問及如何界定建立持續業務關係,經濟局牌照及稽查廳廳長鄺信昌表示,要由商戶自己定義,因為每個行業的操作和環境不一,無法統一制定。 現時從事貴重物品的交易會被視為存在洗黑錢高風險,商戶須定期提交高風險交易數據。新指引剔除涉及本地或外地高知名度政治人物的交易數據。金融情報辦主任朱婉儀表示,因珠寶行業大多為一次性交易,若商家認為無可疑,交易費用不超過 12萬元,交易記錄便無需提交。 當局稍後尚會舉行 2場講解會,主要對象為車行和拍賣業。 (潘幸暉 黃偉鴻)