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內地惕虛擬貨幣涉賭活動趨升
2021-06-10 06:35
內地惕虛擬貨幣涉賭活動趨升
【路透社北京九日電】中國支付清算協會發佈支付風險提示稱，當前利用虛擬貨幣等形式實施違法犯罪活動逐漸上升，包括利用虛擬貨幣、區塊鏈技術逃避資金溯源，使用虛擬貨幣作為賭博跑分媒介或以虛擬貨幣進行充值交易。
支付清算協會官方微信公眾號發文稱，電信網路詐騙等欺詐手法不斷翻新，層出不窮；條碼支付業務的涉賭涉詐風險事件逐漸上升，如出借收款碼資訊，“跑分平台”收款二維碼提供給賭博網站使用等。
當前支付風險管理中存在的主要問題包括：支付風險監測手段的有效性仍需強化、支付受理終端管理不規範、商戶和帳戶風險處置力度不夠等。
下一步，在事前准入環節，加強商戶審核和帳戶實名制管理；事中監測環節，加強交易風險監測和特約商戶、受理終端管理；事後處置環節，加強線索移交、資訊聯動、模型優化和行業聯防聯控。
澳門日報新聞
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