(澳門電台消息) 金融情報辦公室與銀行業界以線上形式舉行第 9次“預防及打擊金融犯罪聯合會議”,辦公室表示,基於近年金融犯罪活動呈網絡化的趨勢,不法資金流轉速度極快,犯罪嫌疑人身份難以追查,增加分析及調查難度,與會者均認同公私營機構之間必須加強合作,建立更高效的反清洗黑錢及反恐怖融資的預防措施,以確保不同類型的金融交易能在各部門及金融機構的監督下,達至預防及打擊金融犯罪的成效。 會議在昨日 (7日)舉行,與會的包括銀行的條例執行主任及合規部門人員,共約 170人參與。金融情報辦公室代表在會上詳述本澳關於反清洗黑錢及反恐怖融資的各項統計數據、最新可疑交易趨勢及個案分享,以及介紹新設立的電子通訊平台,以優化金融情報辦公室與銀行業界之間的聯絡機制。(鄺惠敏 李芬艷)
留言