(澳門電台消息) 31歲本地女侍應懷疑協助內地販毒集團清洗黑錢。她涉嫌在 2019年至 2021年間,借出在澳門及珠海開設的 3個銀行帳戶,接收約 700筆販毒交易,司警相信至少有 10多名購買毒品人士轉賬至相關戶口,涉及金額約 300多萬澳門元。而同案的另 1名本澳男子較早前已移交檢察院。 司警在深入調查 2021年經金融情報辦公室轉介 1宗懷疑清洗黑錢案件時發現,涉案女子所開設的有關戶口交易不尋常,發現戶口運作模式與販毒交易相似,在澳門銀行帳戶入帳,在珠海各地自動櫃員機被提取,交易時間多集中凌晨 4至 5時。有人承認犯案,供稱與內地販毒集團的主腦是朋友,因此無條件提供帳戶清洗黑錢。司警仍在調查嫌疑人有否獲利。 (李惠珊 雷翠雲)
留言