【澳門日報消息】本地女向販毒集團借出銀行帳戶,供對方收集及轉移毒資。司警根據前年破獲的一宗販毒案件跟進調查,期間發現其中三個銀行帳戶為疑犯名下,至少涉及700筆交易合共300多萬澳門元,今日早上於疑人北區工作地點將其截獲。
涉案人姓林,女性,31歲,澳門居民,報稱餐廳侍應。
司警前年應金融情報辦公室要求,對一宗清洗黑錢的案件展開調查,發現一名男子涉嫌利用銀行帳戶收集及轉移販毒所得。據調查所得,該名男子名下銀行帳戶2019至2021年間合共收取70萬澳門元,隨後於珠海提款,警方鎖定目標後同年五月將其拘捕。
司警對調查獲得的證據擴大調查範圍,並對收款銀行帳戶進行分析,發現三個目標銀行帳戶為林女名下,上述帳戶至少有十名懷疑購買毒品的人士入帳,涉及700筆交易金額超過300萬澳門元。警方今日早上採取行動,於林女北區工作地點將其截獲。
調查期間,疑人聲稱與集團主腦相識多年,因此以無償方式借出名下帳戶,並交由集團管理,警方以清洗黑錢罪對其落案起訴,移交檢院跟進。
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