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【有片】八十萬存賭場圖“洗白” 內地女再入境被捕
2023-02-16 13:29
【澳門日報消息】一名內地女子於2017年4月在本澳某賭場開設帳戶並存入80萬港元作為賭款，之後贏取八萬港元也存入同一帳戶，惟往後多年該賭博帳戶基本上沒有款項存取，引起賭場懷疑，於2021年對帳戶分析後，通知金融情報辦公室處理，再轉交司警跟進調查，揭發涉案帳戶內的款項相信是“黑錢”，涉案帳戶持有人為一名內地女子，昨（15）日上午經關閘入境時，被司警拘捕。 被捕內地女子姓譚，44歲，商人。司警落案控以清洗黑錢罪，案件今（16）日上午移送檢察院偵辦。 調查資料顯示，涉案譚女於2016年因在內地涉及層壓式有組織犯罪傳銷案件被判監五年，有關案件贓款涉及四千萬元人民幣，有關賭場帳戶的存款是涉案譚女在內地被判刑入獄前，即於2017年4月透過地下錢莊將80萬港元“黑錢”匯來本澳，之後譚女親自來澳到賭場開設帳戶再存入“黑錢”，欲以本澳賭場作為掩飾將“黑錢”“洗白”。
澳門日報新聞
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