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女商人圖賭場洗黑錢被捕
2023-02-17 06:35
涉傳銷內地入獄 開戶多年無存取惹懷疑
女商人圖賭場洗黑錢被捕
【本報消息】一名內地女子約六年前在本澳某賭場開設賬戶賭博並存款，惟往後多年該賬戶基本上沒有款項存取，引起賭場方面懷疑，經對賬戶分析後，通知金融情報辦公室處理。案件轉交司警跟進，揭發涉案賬戶內款項相信是“黑錢”，涉案賬戶持有人為一名內地女子，她前日經關閘口岸入境時，被司警截獲拘捕。
被捕內地女子姓譚，四十四歲，商人。司警落案控以“清洗黑錢”罪，案件昨日上午移送檢察院偵辦。
存入八十萬黑錢
案情顯示，涉案疑人於二○一七年四月來澳到某賭場開設賬戶賭博，當時共存入八十萬港元賭款。其後，疑人曾到賭場玩兩手，贏得八萬港元並存入同一賬戶。惟往後多年該賬戶基本上沒有款項存取，引起賭場方面懷疑，於前年經對賬戶分析後，通知金融情報辦公室處理，再轉交司警跟進調查。司警經調查，揭發涉案賬戶內款項相信是“黑錢”，賬戶持有人為譚女。前日上午，疑人經關閘口岸入境時，被司警截獲拘捕。
調查資料顯示，疑人早年因涉及內地層壓式有組織犯罪傳銷案件，且為該案主腦，隨後因罪成被內地判處監禁五年，有關案件所涉及的贓款高達四千萬元人民幣，至於賭場賬戶內款項是疑人在內地被判刑入獄前，即於二○一七年四月透過地下錢莊將八十萬港元“黑錢”匯來本澳，後疑人親自來澳到賭場開設賬戶再存入“黑錢”，欲以本澳賭場作為掩飾將“黑錢”“洗白”。
澳門日報新聞
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