騙款碌卡購物“洗白” 涉近七十五萬

    司警公安破洗錢案拘四漢

    【本報消息】三名本地男子涉嫌聯同一名內地男同黨，將詐騙犯罪集團所得騙款，利用銀行卡到本澳中區兩家珠寶金行刷卡購買名貴財物，藉以將騙款“洗白”，四人在約一小時“洗黑錢”過程中，各有分工，分別負責刷卡購物、駕駛車輛，或在外圍把風和接贓。

    澳門司警聯同內地公安，在前日及上周四分別在本澳及深圳拘捕四名涉案本地及內地男子。行動中，司警檢獲折合總值七十二萬六千七百澳門元疑由騙款購得的名貴財物，以及兩萬多澳門元懷疑贓款。

    一疑犯停牌駕駛

    被司警拘捕三名涉案本地男子姓呂，三十三歲；姓溫，二十八歲；姓徐，二十五歲，均無業。被公安拘捕的涉案內地男子姓李、約三十歲。調查顯示，溫某負責駕駛車輛接載同黨李某到珠寶金行購物，呂和徐某負責在外圍把風，之後會接收李某用騙款購得的財物，包括兩枚戒指和一隻名錶等。司警以犯罪集團、相當巨額詐騙罪及清洗黑錢罪將三名本地疑人移送檢察院處理。

    資料顯示，溫某今年三月在本澳更涉及一宗嚴重交通事故引致他人死亡的案件，其因涉嫌觸犯過失殺人罪，已被司法機關採取終止駕駛權利的強制措施，以及收回其駕駛執照和禁止駕駛車輛。溫某在犯案時處停牌期間，但仍駕駛車輛接載內地同黨，涉禁止駕駛期間駕駛及加重違令。

    三人否認拒合作

    司警反詐騙協調中心本月二十一日接獲公安部國家反詐中心通報，指內地深圳發生一宗電信詐騙案，當地一公司職員被詐騙集團以假冒該公司領導方式詐騙一百四十萬元人民幣，同時發現有九十八萬六千元人民幣騙款曾透過銀行卡轉移到澳門，並在兩家珠寶金行刷卡交易，有跡象顯示涉及洗黑錢。

    司警隨即跟進，發現此案涉及一個有組織的跨境詐騙犯罪集團。司警在接獲通報當日，迅即查明曾來澳刷卡洗黑錢的李某身份資料，並立即將相關資料通報公安部國家反詐騙中心。

    二十二日，公安在深圳高鐵站拘捕涉案李某，當日正準備乘搭高鐵潛逃。前日，司警先後在本澳住宅單位拘捕三名涉案本地男子。經查問，各人均否認犯案，亦拒絕合作。司警會繼續跟進案件。