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涉詐須戴罪立功?女出納助騙徒呃公司兩百萬法辦
2023-08-31 17:05
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【澳門日報消息】本澳某醫療機構女出納員疑誤信電騙騙徒指其涉嫌發放大量醫療詐騙訊息犯罪,為了“戴罪立功”,化身“特務”調查自家醫療機構,並交出機構帳戶資料及印章予另一名“特務”,偽造大量匯款單據詐騙其任職的醫療機構至少二百萬元。 事件揭發後,司警將涉案女出納員拘捕,期間另一名自稱較早前遭電騙的“特務”到司警局自首,交出包括有關醫療機構在內的大量偽造文件。司警表示,不排除有人利用電騙受害者作跑腿作案,正追查在逃人士及騙款下落。 涉案女子姓潘,三十八歲,報稱本澳某醫療機構出納員,現涉及偽造具特別價值文件及相當巨額詐騙,被送交檢察院處理。 案情指,司警局日前接獲本澳某醫療機構報案指懷疑有人偽造公司匯款單據,將多筆款項轉到一個指定帳戶,由於銀行與該醫療機構負責人相熟,因此銀行方聯絡醫療機構,建議其開設港元戶口,減少匯率差價。雙方通話間,醫療機構負責人發現公司基本無核準有關轉帳,懷疑有人偽造公司匯款單據。其後經查核後發現,負責出納的潘女自八月二十八日起經已無上班及失聯,懷疑與事件有關,於是報警處理。司警接報調查後,發現至少七張偽造匯款單據,即時通知相關銀行啟動止付機制,成功截下大部分款項,但仍有約二百萬元正追查中。 直至八月三十日,潘女經北安碼頭入境時被警方截獲,經查問,其承認將醫療機構帳戶資料及印章予另一名“特務”。並稱於八月中接到“澳門衛生局”人員來電,指其發放涉及醫療詐騙訊息並涉及不法利益,需要接受“檢察官”調查,稍後按“上海公安”指示“戴罪立功”,協助在其任職機構擔任“臥底”搜集證據,並將機構內部資料及印章交出作調查。日前再按對方指示到香港“避鋒頭”,並繼續將個人帳戶內款項匯至對方戶口審查。由於醫療機構揭發事件,導致潘女銀行戶口被凍結,因此當日回澳打算向銀行查詢,在口岸被截。 稍後,另一名二十多歲、自稱“特務”的男子到司警局自首,聲稱同樣被詐騙集團以“戴罪立功”利用,按指示到氹仔某單位收取文件及物品,但看見相關文件時感到事有可疑,於是決定到司警局投案處理。司警人員在該單位內檢獲大量偽造文件、打印機及印章,其中包括上述醫療機構的文件及印章。司警追查在逃人士下落,不排除有人利用電騙受害者作跑腿作案。將對該男子另案調查。
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