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JPEX騙案涉款十五億
2023-09-30 06:35
以網紅場外兌匯店宣傳高回報引客
JPEX騙案涉款十五億
JPEX詐騙案九月十三日由香港證監會點名警告引爆，特別指出網紅（KOL）、場外外匯兌換店（OTC）配合虛假宣傳。香港警方於九月十八日以涉嫌詐騙拘捕四男兩女，包括經營外匯兌換店的KOL林作、陳怡，當時據報涉及的詐騙金額已高達十億港元。
近二千五人落沓
香港警方隨後搜查多間找換店，先後拘捕合共十六名（十一男五女）涉案者，分別負責營運平台及場外交易所。香港警方並成功凍結以及扣押逾九千六百萬港元資產。截至九月二十八日，有二千四百一十七人向香港警方報案，涉及金額約十五億港元。
JPEX在二〇二一年開始在香港以廣告形式出現，公司以“來自日本”作招徠，並聲稱在多個國家及地區持有執照。二〇二〇年四月宣吿成立。有指該公司從來沒有在日本註冊，但名字簡寫與日本交易所集團“JPX”相似，令其他公司需要澄清及提醒投資者小心。在香港亦無合法牌照。
改手續費阻提現
JPEX是透過與KOL和兌換店合作，推薦用JPEX兌換虛擬貨幣，建議用戶將現鈔兌換成美元等值穩定幣(USDT)、比特幣、以太幣等主流加密貨幣，或者從幣安等外國平台將加密貨幣轉至JPEX戶口，即可在JPEX交易加密貨幣，並以不合理的極高回報吸引投資者。然而，其發行的JPC幣不能場外交易，流通性極低。加上其可任意更改提取虛擬貨幣的手續費，使投資者無法取回本金。
本報記者
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