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司警辦反信用卡欺詐洗錢工作坊 增應對能力
2023-11-21 17:30
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【澳門日報消息】司警局訊:近年電訊網絡騙案大量湧現,不法分子肆意利用電話及網絡平台實施詐騙或信用卡犯罪,又利用包括加密貨幣在內的各類金融平台轉移、清洗不法所得,嚴重侵害民眾及金融業界的合法權益。司警局一方面致力加強防治犯罪工作,另一方面持續加強人員專業培訓,提高人員應對電訊網絡詐騙及清洗黑錢犯罪的意識和能力。11月17日,司警局邀請香港銀行業界來澳合作舉辦“反信用卡欺詐、洗錢和加密貨幣風險工作坊”,約70名來自司警局各刑偵部門的人員及約20名香港銀行從業員參與。 工作坊於11月17日下午3時在司法警察學校舉辦,由司警局副局長蘇兆強主持,並邀請4名香港銀行業界代表作專題講解,包括由萬事達卡客戶合規與欺詐部總監朱本中講解“信用卡詐騙趨勢及加密貨幣的風險”、聯款通安全風險總監陳偉業講解 “支付工具發展境況”、銀聯國際有限公司營運部主管李維正講解“銀行反洗錢挑戰及風險防範”,以及香港上海滙豐銀行欺詐行動部主管梁東安講解“銀行反欺詐挑戰與風險防範”。 主講者及與會者就相關專題及實務工作中遇到的問題深入交流,大大促進與會者對當前電訊網絡及清洗黑錢犯罪的認識,共同提升應對相關犯罪尤其新型犯罪手法的能力。 司警局副局長蘇兆強對工作坊總結,對香港銀行業界一直以來支持與配合局方警務工作表示感謝,高度肯定相關業界為及早辨識案件、堵截可疑交易、追查犯罪資金等作出巨大貢獻,並表示司警局將繼續與香港銀行業界保持密切的溝通和合作,持續優化合作機制,攜手預防和打擊電訊網絡詐騙及清洗黑錢犯罪,維護兩地金融秩序穩定,保障大眾的財產安全。
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