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司警加強反信用卡欺詐洗錢
2023-11-22 06:35
邀港銀行業參與工作坊提升應對
司警加強反信用卡欺詐洗錢
【本報消息】司法警察局訊：近年電訊網絡騙案大量湧現，不法分子肆意利用電話及網絡平台實施詐騙或信用卡犯罪，又利用包括加密貨幣在內的各類金融平台轉移、清洗不法所得，嚴重侵害民眾及金融業界的合法權益。司警局在本月十七日邀請香港銀行業界來澳合作舉辦“反信用卡欺詐、洗錢和加密貨幣風險工作坊”，約七十名來自司警局各刑偵部門的人員及約二十名香港銀行從業員參與。
工作坊於當日下午三時在司法警察學校舉辦，由司警局副局長蘇兆強主持，並邀請四名香港銀行業界代表作專題講解，包括由萬事達卡客戶合規與欺詐部總監朱本中講解“信用卡詐騙趨勢及加密貨幣的風險”、聯款通安全風險總監陳偉業講解“支付工具發展境況”、銀聯國際有限公司營運部主管李維正講解“銀行反洗錢挑戰及風險防範”，以及香港上海匯豐銀行欺詐行動部主管梁東安講解“銀行反欺詐挑戰與風險防範”。
主講者及與會者深入交流相關專題及實務工作中遇到的問題，促進與會者認識當前電訊網絡及清洗黑錢犯罪，提升應對相關新型犯罪手法的能力。
優化港澳合作機制
蘇兆強感謝香港銀行業界一直以來支持與配合局方警務工作，高度肯定相關業界為及早辨識案件、堵截可疑交易、追查犯罪資金等作出巨大貢獻。司警局將繼續與香港銀行業界保持密切的溝通和合作，優化合作機制，攜手預防和打擊電訊網絡詐騙及清洗黑錢犯罪，維護兩地金融秩序穩定，保障大眾的財產安全。
澳門日報新聞
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