【澳門日報消息】香港海關今日舉行記者會公佈,近日成功瓦解一個利用跨國貿易活動清洗約140港元黑錢的大型跨國洗黑錢集團,並搗破一個洗黑錢營運中心。以涉案金額計算,此案為香港海關破獲的歷來最大宗洗黑錢案件。
香港海關於上月30日開展代號為“拂曉”的執法行動,突擊搜查位於九龍塘、何文田和紅磡的多處住宅和商業單位,拘捕7名懷疑涉案人士,年齡介乎23歲至74歲,其中涉案犯罪集團主腦是一名34歲非華裔男子。另外,海關成功凍結了被捕人士的1.65億港元資產。
涉案犯罪集團在香港開設多間空殼公司和傀儡銀行戶口,公司大多以從事跨國貿易生意為名,以出售鑽石、電子產品為藉口,將大量資金轉移到香港。涉案犯罪集團以紅磡一個商業單位作為洗黑錢的營運中心,涉案的多個銀行戶口長時間持續以大額和高頻的模式開展資金清洗;涉案的空殼公司之間,在表面上沒有業務聯繫,但各自利用傀儡銀行戶口頻繁地轉移資金,有別於一般進出口貿易的生意模式。
香港海關表示,調查中還發現大部分涉案資金來自海外,其中有29億港元資金與印度一個手機應用程序的詐騙案有關,相信涉案犯罪集團一直通過國際貿易的方式,收取來自印度的匯款,將相關詐騙得益轉移到香港的銀行戶口。
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