【澳門日報消息】內地漢疑透過“兌換黨”清洗黑錢,利用他人帳戶與對方交易,直至第三次換錢時被銀行發現,令事主帳戶被銀行凍結,雙方糾纏期間驚動酒店保安報警處理。治安警將案件轉介司警跟進,經調查,事主首兩次交易合共損失20.5萬港元,司警不排除有其他涉案人士在逃。
涉案人姓孫,男性,38歲,內地居民,報稱商人,涉嫌相當巨額詐騙及清洗黑錢,被移交檢院跟進。案中事主為一名內地中年男子,從事非法兌換活動。
事發本月14日,從事“兌換黨”的事主在孫某要求下,在澳門區某賭場換錢,中午12時至下午3時期間,先後兩次協助對方將人民幣兌換成合共20.5萬港元。直至下午3時許,疑人再次要求事主兌換20萬港元,由於兩次成功交易,事主同意兌換,但轉帳失敗,同時亦收到銀行短訊,指其名下銀行帳戶涉及可疑交易,相關帳戶已被凍結。
事主見況拒絕交出港元現金,並與孫某理論,雙方一再糾纏驚動酒店保安,最終報警處理。治安警接報後將案件轉介司警跟進。經調查,警方發現孫某用他人銀行帳戶轉出人民幣,而銀行亦懷疑相關款項為非法所得,司警相信疑人有預謀透過“兌換黨”協助他人將黑錢套現,由於孫某拒絕合作,涉案資金來源仍待調查,同時亦不排除有其他涉案人士在逃。
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