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內地漢藉兌換黨洗黑錢被逮
2024-03-20 06:35
內地漢藉兌換黨洗黑錢被逮
【本報消息】內地漢疑透過“兌換黨”清洗黑錢，利用他人帳戶與對方交易，直至第三次換錢時被銀行發現，令事主帳戶被銀行凍結，雙方糾纏期間驚動酒店保安報警處理。治安警將案件轉介司警跟進，經調查，事主首兩次交易合共損失了二十萬五千港元，司警不排除當中有其他涉案人士在逃。
被捕內地男子姓孫，卅八歲，報稱商人，涉嫌相當巨額詐騙及清洗黑錢，被移交檢察院跟進。案中事主為內地中年男子，從事非法兌換活動。
交易兩次失廿萬五
事發本月十四日，從事“兌換黨”的事主在疑人要求下，在澳門區某賭場換錢，中午十二時至下午三時期間，先後兩次協助對方將人民幣兌換成合共二十萬五千港元。直至下午三時許，疑人再次要求事主兌換二十萬港元，由於兩次成功交易，事主同意兌換，但轉帳失敗，同時收到銀行短訊，指其名下銀行帳戶涉及可疑交易，相關帳戶已被凍結。
事主見狀拒絕交出港元現金，並與疑人理論，雙方一再糾纏驚動酒店保安，最終報警處理。治安警接報後將案件轉介司警跟進，經調查，警方發現有人用他人銀行帳戶轉出人民幣，而銀行亦懷疑相關款項為非法所得，司警相信有人有預謀透過“兌換黨”協助他人將黑錢套現。由於疑人拒絕合作，涉案資金來源仍有待調查，同時不排除有其他涉案人士在逃。
澳門日報新聞
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