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七十一人失五百九萬 警搗盜刷信用卡集團拘三男女
2024-03-21 14:11
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【澳門日報消息】司警昨(20)日搗破一個非接觸式的盜刷信用卡犯罪集團,有本地商戶涉嫌透過虛假交易從中圖利。拘捕三名涉案本地男女,其中兩人為車行、美容院及工程公司東主,案中本地某銀行及海外發卡組織(非內地)報稱合共損失逾590萬澳門元。司警調查證據顯示,三名嫌犯的非法收益至少440萬澳門元。 被捕三人包括兩男一女,分別姓蕭,33歲,報稱車行及美容院東主;姓霍,32歲,報稱工程公司東主;姓謝(女),31歲,報稱保險從業員。司警落案控以上述嫌犯相當巨額電腦詐騙、清洗黑錢和犯罪集團罪,案件今日下午移送檢察院偵辦。 去年12月19日,司警接獲本地某銀行及海外發卡組織(非內地)報案,指在12月期間偵測到有數十名海外客戶的信用卡在本澳商戶進行逾百宗異常的刷卡交易,報稱損失逾590萬澳門元。懷疑交易涉及欺詐行為,令銀行及發卡組織蒙受損失。 司警經深入調查,發現有一批信用卡在短時間內,頻繁且集中在本澳多家商店刷卡交易,包括車行、美容院和工程公司,所有交易均以信用卡綁定手機在網上支付形式交易。經分析,司警發現資金的流向與上述商店負責人有關係,當中有三家車行及美容院的負責人全是蕭某,一家工程公司的負責人則是霍某。調查資料亦顯示,他們與一名姓謝女子同涉及案件。 昨日上午,司警採取拘捕行動,分別在黑沙環、媽閣、下環街及氹仔多處地方拘捕三名嫌犯,並對涉案店舖搜查,帶走多名職員協助調查。經綜合調查證據顯示,三名嫌犯先以非法途徑取得大量信用卡資料,再以網上交易方式在嫌犯經營的店舖作出虛假交易,犯案至今已騙取發卡組識至少440多萬澳門元。經查問,三人均拒絕合作。 至於嫌犯如何盜取信用卡資料,司警正跟進調查,此案共涉及七十一名海外客戶的信用卡資料,當中沒有涉及本地居民的信用卡資料。 司警在調查此案時,更揭發另一宗私煙案,交由海關跟進處理。
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