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警察總局金融情報辦公室與監管部門持續合辦風險評估專題講解會
2024-04-29 10:00
澳門特別行政區作為亞太反洗錢組織之會員，須就自身司法管轄區持續更新整體性清洗黑錢/恐怖活動融資/擴散融資風險評估，以符合國際標準之要求。最新一輪的風險評估在各方共同努力下得以順利完成，尤其是主管部門之協調及各業界就提供數據資料方面之積極性。為使業界進一步了解是次風險評估的分析內容及結果，除了經監管部門向業界發送最新《澳門特別行政區清洗黑錢/恐怖活動融資/擴散融資風險評估報告》外，警察總局金融情報辦公室作為有關項目之協調部門，持續地與監管部門合作為不同業界舉辦《澳門特別行政區清洗黑錢/恐怖活動融資/擴散融資風險評估報告》專題講解會，藉此進行互動交流，加強業界對風險評估項目重要性的認知和了解。
風險評估報告之宣導工作於2024年初已正式開展，警察總局金融情報辦公室繼2024年2月28日及3月19日分別為金融業界及博彩業界舉辦講解會後，續於第二季為其他特定非金融行業和職業舉辦講解會，先後安排於4月12日為貴重物品交易商以及15日為拍賣行業及公司服務提供者，以及24日為會計行業舉辦了講解會，出席人數合共約170人。講解會內容主要包括評分方法、清洗黑錢相關犯罪威脅情況、各行業風險情況、主要發現以及行業問卷調查結果，亦同時簡介第6/2016號法律《凍結資產執行制度》的要求及業界之義務。
警察總局金融情報辦公室於2024年5月3日及5月28日將會繼續安排為餘下業界舉辦講解會，分別為執業律事及公證員、以及房地產中介行業。
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