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轉黑錢帳戶凍結 內地漢涉騙換錢黨十五萬法辦
2024-04-30 17:57
【澳門日報消息】女換錢黨近日疑遭客仔詐騙，收到轉帳向對方提供現金後，帳戶因涉及清洗黑錢被銀行凍結，事主懷疑有人有意向帳戶存入不法資金實施詐騙向司警報案，報稱損失15萬港元。警方隨即派員到場將疑人拘捕，調查期間，警方發現疑人曾偽造證件相片及轉帳資料，對其加控電腦偽造罪。 涉案人姓鍾，男性，22歲，內地居民，報稱工人。 本月27日下午4時許，從事兌換黨的中年女事主在同行介紹下認識涉案鍾某，由於對方需要兌換港元，事主與鍾某在路氹城某娛樂場碰面及交易。雙方協議以142,500元人民幣兌換15萬港元，事主向對方提供現金後，要求鍾某將人民幣轉入事主丈夫網上銀行帳戶。未幾，事主收到丈夫通知收妥相關款項。但隨後發現帳戶遭銀行以清洗黑錢為由凍結，事主懷疑有人存心詐騙，隨即截住疑犯並向司警報案。 據調查所得，司警發現鍾某利用第三人的銀行帳戶轉帳，但為增加事主信心，向事主提供經修改的證件和轉帳相片。查問時疑人拒絕合作，警方以相當巨額詐騙及電腦偽造罪對其落案起訴，移交檢院跟進。
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