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犯罪集團涉開公司“洗白”3600萬電騙款項

2024-05-23 16:54
(澳門電台消息) 司警揭發有犯罪集團在本澳開設 5間公司,過去約 1年接收和處理 438筆涉及內地電騙的不法資金,折合 3,600萬元。司警拘捕懷疑為骨幹成員的 2名本澳男子,並正追查在逃人士和資金去向。 司警先後接獲內地公安機關、本澳金融情報辦公室和銀行舉報後展開調查,發現有本澳和內地人組織犯罪集團,在本澳開設凍肉、酒類批發、電子產品銷售等公司作為掩飾,利用各類交易系統“洗白”、“拆細”和轉移詐騙犯罪所得的不法資金。 司警鎖定匿藏在澳的 2名男子,至近日採取行動,分別在位於北區 2個住宅單位拘捕 2人,並在住所內起回作為接收、轉移、提取案中不法資金的銀行卡,以及合共 27萬港元現金,並扣押犯罪集團存在本澳銀行大約 700多萬元不法款項。(葉永貞  黃翠婷)