【澳門日報消息】兩名本地男子開設5間公司，利用公司銀行帳戶及收款設備，接收來自內地的960萬元人民幣電騙“黑錢”，“化整為零”將款項轉至下線銀行帳戶以提款或轉帳的方式將錢“洗白”。司警收到內地公安、本澳金融情報辦公室及銀行舉報介入調查，鎖定疑人身份後昨日於北區兩單位將其拘捕。警方相信相關集團至少涉及內地的438宗騙案，騙款高達折合3,600萬澳門元，警方正對案件作後續跟進。 涉案人姓歐，男性，30多歲，本澳居民，報稱無業；另一疑犯姓鍾，男性，40多歲，無業。經司警調查，確定兩人為集團骨幹成員，同時亦是5間涉案公司的主要股東，兩人涉嫌犯罪集團及清洗黑錢罪，被移交檢察院跟進。 司警早前接獲內地公安機關、本澳金融情報辦公室及銀行舉報，得悉有5間本澳公司涉嫌利用公司銀帳戶清洗黑錢，經查後警方發現該5間公司由2022年12月至今年2月期間，持續不斷以“POS機”及電子支付系統接收來自內地詐騙集團的騙款，當中涉及“公檢法”、刷單、投資虛擬貨幣、冒充電商物流、冒充熟人等不同類型的騙案。相關集團由本澳居民及內地人士組成，涉及騙案438宗，騙款金額高達3,600萬澳門元。 經調查，涉案的5間公司2021至2023年間成立，分別從事凍肉、酒類批發、電子產品等業務，兩名疑犯以公司名義開通各類交易系統，收取被內地公安證實為詐騙所得的不法資金，隨後轉至其他成員名下銀行帳戶，透過互相配合和明確分工，達至“洗白”和轉移“黑錢”的目的。據調查所得，兩名涉案疑犯合共處理960萬元人民幣騙款，經查後警方成功阻截部分在澳門銀行帳戶的騙款，扣押超過700萬澳門元。 警方鎖定疑人身份後，昨日正式採取行動，於北區兩個住宅單位分別截獲兩名疑犯，於單位內搜出6張涉案銀行卡及27萬港元懷疑騙款，調查期間兩人拒絕合作，但有證據顯示兩人與本案有關，警方以犯罪集團及清洗黑錢罪對二人落案起訴，移交檢院跟進。被問到騙款下落、在逃人士數目、分成及集團進一步資料，警方表示仍有待進一步追查。