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司警金局搗“無牌銀行”動機未明七男女受查 開業半月存款十六萬
2015-01-09 00:00
【本報訊】司警及金管局聯手搗破一間“無牌銀行”。去年底，金管局接到市民對一間名為“互助社”的機構進行查詢，金局發現互助社未經政府許可接受市民存款，於是知會司警聯手調查。兩局人員前日採取行動，到場將多名人士帶返查問，當中包括互助社兩名管理人。“無牌銀行”以高息招徠存款，但由於開業不足一個月，至今只有十多名客人及十六萬元存款。司警表示，互助社的負責人目前相信身處內地，兩局現時仍在繼續調查有人開設“無牌銀行”的真正動機，案件有待跟進調查。
“無牌銀行”是位於慕拉士飛通工業大廈的“澳門居民資金互助社”。去年十二月三十日，金管局接到市民對互助社進行查詢，金局發現互助社透過一間地產公司在網上登載廣告，招聘職員及吸納公眾的存款，存款者可獲贈送貴價護膚品，而成功介紹新存款者的人士可獲得該筆存款的千分之一作介紹費。互助社並以高息企圖招徠客戶，存款利息由日息零點一厘至年息十二厘不等，新開戶的每筆存款最低金額是一萬元。金管局證實該機構未經政府許可接受市民存款，於是知會司警聯手調查。
兩局人員前(七)日採取行動派員到場調查，將兩名管理人(姓魯，三十歲。姓王，二十一歲。兩人均是內地人)及相信是該機構的四男一女職員(澳門人)帶返查問，並將在場一批電腦、文件、以及相信是銀行存款的十六萬元扣押。
司警表示，互助社在去年十二月二十二日開業，至今只有十五名客戶及十六萬元存款，而十五名客戶中只有三名“街客”，其餘的均是互助社的職員及其親友。司警表示，互助社的負責人目前相信身處內地，兩局現時仍在繼續調查有人開設“無牌銀行”的真正動機，案件有待跟進調查。由於互助社違反本澳的金融管理制度中的非法吸收存款的法律，現將兩名內地管理人落案控以未經許可接受存款罪，案件已交由檢察院處理。
現代澳門日報新聞
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