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江蘇表姐弟來澳洗黑錢 持大批提款卡霸機撳款‧市民覺可疑報警
2014-09-24 00:00
【本報訊】一對江蘇表姊弟日前在新口岸一銀行櫃員機中心，利用大量提款卡不斷提取現金，有市民見情況可疑報案。警員在兩名男女身上搜出一百一十張提款卡和四十多萬元現金，懷疑兩人企圖清洗內地戶口黑錢，將兩人拘控。
涉嫌洗黑錢男女，分別姓伍女子，三十九歲，持外地勞工証，任職金行售貨員，另一男子姓劉，三十三歲，無業。兩人均來自江蘇，表姊弟關係。
前（二十二）日晚上十時四十分，有市民在新口岸區大豐銀行的櫃員機中心提款時，見一男一女在櫃員機前不斷提取現金。且兩人均持有大量提款卡。該市民覺得兩人的情況可疑。遂告知一名剛到提款機中心的休班警員上述情況。休班警員即知會警區事件。
警到場搜出逾百張卡及四十六萬現金
警員到場截查正在提款的兩名內地男女，分別在伍女身上搜出四十二張內地提款卡和二十五萬元現金。在劉姓男子身上搜出六十八張內地提款卡和二十一萬三千五百元。
警員帶兩人返警區調查，發現搜出的共一百一十張提款卡來自內地三間銀行，並非假卡。伍女聲稱該批提款卡屬於她或親友向銀行申請所得，但未能解釋如何取得該批提款卡。又有人供稱曾於九月十四日晚，於同一地點用卡提取了四十萬元。款項最後於賭場輸光。
警疑兩人洗黑錢移送檢院
警方稍後邀請同於一金行任職的伍女親妹及金行僱主協助調查，但兩人均表示不知伍女如何取得大量提款卡。警方懷疑伍劉兩人利用該批內地提款卡在澳門提取內地戶口的黑錢，從事清洗黑錢活動，以清洗黑錢罪名將兩人移送檢察院。
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