值得注意的是，中國銀行9日傍晚時從其官網撤下了這份公告，隨後又再度貼出。記者發現，再度貼出的版本將“業務辦法和操作流程均已事先向有關監管部門做了匯報”一句改為“業務辦法和操作流程均已事先報備”。

　　據官方媒體中央電視台的報道稱，中國銀行多家分支行涉嫌聯合移民中介，利用“優匯通”業務為客戶開展無限額外幣兌換業務，違反國家外匯管理規定；且涉嫌為客戶提供虛假資料，開展類似“地下錢莊”等業務，為客戶洗錢。

　　面對質疑，中行在公告中表示，在業務辦理的過程中，中行有關分行按照有關監管規定和反洗錢等要求，制定了嚴格的業務操作流程，對資金用途證明材料和資金來源證明材料有統一和明確的辦理標準，業務辦法和操作流程均已事先報備。辦理時對業務材料進行逐筆審核，且每筆業務均輸入監管業務系統，較好防範了業務風險。報道中提及的“地下錢莊”和“洗黑錢”情況與事實不符。

　　所謂“優匯通”是一種跨境人民幣結算業務。中行的公告稱，經向有關監管部門匯報，中行及相關銀行在試點開展跨境人民幣業務的基礎上，在符合監管原則的前提下，先行先試，于2011年試點推出人民幣跨境轉賬業務，僅限投資移民和海外購房置業兩種用途。截至目前，廣東地區已有多家商業銀行試點開辦此類業務。

　　不過，有關專家在接受中新社記者採訪時表示，媒體報道的這種做法存在已久。

　　廣東省社科綜合研究開發中心主任黎友煥9日在接受中新社記者採訪時表示，目前關於事實的真相須待有關部門核查。但他指出，媒體所報道的這種做法並非新鮮事。

　　按照中國國內的外匯管理規定，每人每年最多隻能換匯5萬美元；而就結算業務方面，中國從2009年開始試點實施跨境人民幣結算業務，《跨境貿易人民幣結算試點管理辦法》中規定，國家允許指定的、有條件的企業以人民幣進行跨境貿易的結算，支持商業銀行為企業提供跨境貿易人民幣結算服務。

　　有專家指出，跨境人民幣結算祗針對企業的國際貿易，而並非是針對個人的國外投資移民，個人換匯亦不允許走這條通道。

　　黎友煥表示，根據國內的外匯管理條例，違反規定將境內外匯轉移境外，或者以欺騙手段將境內資本轉移境外等逃匯行為，情節嚴重的，處逃匯金額30%以上的罰款，構成犯罪的，依法追究刑事責任。