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中行澄清涉洗黑錢
2014-07-10 00:00
中行澄清涉洗黑錢
【本報消息】據中新網九日報道，中國銀行官網和官方微博，針對新聞媒體關於該行“優匯通”業務涉嫌造假洗黑錢一事作出澄清，指每筆業務均報送監管業務系統，較好防範了業務風險。又指有關報道中提及的“地下錢莊”和“洗黑錢”與事實不符，有出入、理解上有偏差。
央視網九日報道稱中行的“優匯通”是一項見不得光的銀行業務，造假洗黑錢，中行員工稱多黑的錢都能洗白。
中行稱，經向有關監管部門匯報，中國銀行及相關銀行在試點開展跨境人民幣業務的基礎上，在符合監管原則的前提下，先行先試，於一一年試點推出人民幣跨境轉賬業務，僅限投資移民和海外購房置業兩種用途。截至目前，廣東地區已有多家商業銀行試點開辦此類業務。
中行表示，在業務辦理過程中，有關分行按照有關監管規定和反洗錢等要求，制定嚴格的業務操作流程，對資金用途證明材料和資金來源證明材料有統一和明確的辦理標準，業務辦法和操作流程均已事先向有關監管部門作匯報。辦理時對業務材料進行逐筆審核，且每筆業務均報送監管業務系統，較好防範了業務風險。報道中提及的“地下錢莊”和“洗黑錢”情況與事實不符。
中行稱，金融產品創新是銀行發展改革、滿足客戶需求的基點，隨着“走出去”企業、“走出去”人員的增加，人民幣國際化、金融業務國際化也是不可逆轉的趨勢。
澳門日報新聞
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