媒體
分類
新聞
- 澳主持獲頒清遠文旅推廣大使
- 故宮數字技術傳播中華文化
- 澳順德總會返梓表彰優秀護士
- 文遺常識問答賽廿六校參與
- 羅奕龍：建設護理團隊育人才
- 七十本澳律師灣區執業
- 黑沙環三車碰撞騎士送院
- 各界：握惠澳機遇融大局
- 卅四澳賽馬內地啟“新生活”
- 地盤女工疑高處墮下受傷
- 放飛自我
- 本地婦墮“公檢法”失十一萬
- 舊橋行人路重開跑友再臨
- 電熱水爐爆炸冧牆無傷
- 特首：續優化旅遊設施迎客
- 旅遊局：鼓勵業界提升服務<BR/> 貿促局：着力推廣澳門優勢
- 街總中銀探訪獨居長者母親
- 社民會辦“帶著愛”親子坊
- 博鰲志願者分享心得
- 加強托兒服務專業化
遏洗錢法修訂爭明年立法
2014-10-31 00:00
一六年接受國際組織第三輪評估
遏洗錢法修訂爭明年立法
【本報消息】澳門是亞太區打擊清洗黑錢組織(APG)成員，曾於○二年及○六年接受APG的評估，並將於一六年進行第三輪評估，現正密鑼緊鼓準備，包括跟進第二輪評估的建議，當中涉及修訂《預防及遏止清洗黑錢犯罪》法律，現已完成修訂草案，希望明年進入立法程序。同時，第三輪評估引入了地區風險評估，去年已開始成立跨部門小組籌備地區風險評估，計劃明年下半年完成第一階段報告。
二輪評估評價正面
伍文湘表示，亞太區打擊清洗黑錢組織(APG)履行FATF （金融行動特別組織）所制訂的國際標準。FATF訂出了“40+9”指引（即四十條針對打擊清洗黑錢、九個特別指引針對反恐融資）。當中十六項為核心指引須遵守，澳門○六年接受第二輪評估時，取得正面評價，當中仍有跟進之處。
由於國際組織要求把識別客戶資料寫入法律層面，○六年時澳門把預防性措施已寫入行政法規，具體則由各監管部門發出指引執行。現因應國際組織的要求修訂有關條文列入法律層面，同時，將修訂“洗黑錢”定義及犯罪資金定義的條文，希望有助舉證。有關修訂草案已完成，希望明年進入立法程序。
籌備地區風險評估
另外，FATF新修訂評估方法將以“風險為本”，故去年起已進行地區性風險評估，由跨部門合作開展收集數據，希望明年下半年完成第一個評估報告，並針對高風險範疇加強措施減低風險。伍文湘表示，倘風險評估做得不好，會影響整體評估結果。
澳門日報新聞
-
澳主持獲頒清遠文旅推廣大使7小時前
-
故宮數字技術傳播中華文化7小時前
-
澳順德總會返梓表彰優秀護士7小時前
-
文遺常識問答賽廿六校參與7小時前
-
羅奕龍：建設護理團隊育人才7小時前
-
七十本澳律師灣區執業7小時前
-
黑沙環三車碰撞騎士送院7小時前
-
各界：握惠澳機遇融大局7小時前
-
卅四澳賽馬內地啟“新生活”7小時前
-
地盤女工疑高處墮下受傷7小時前
-
放飛自我7小時前
-
本地婦墮“公檢法”失十一萬7小時前
-
舊橋行人路重開跑友再臨7小時前
-
電熱水爐爆炸冧牆無傷7小時前
-
特首：續優化旅遊設施迎客7小時前
-
旅遊局：鼓勵業界提升服務<BR/> 貿促局：着力推廣澳門優勢7小時前
-
街總中銀探訪獨居長者母親7小時前
-
社民會辦“帶著愛”親子坊7小時前
-
博鰲志願者分享心得7小時前
-
加強托兒服務專業化7小時前
留言