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美國稅局據報曾來澳查美資賭場資金流
2014-06-26 15:07
(澳門電台消息)路透社報道，美國正加緊調查澳門賭場的資金流向，確保亞洲或其他地方的非法資金不會透過本澳的美資賭場流入美國金融體系。報道稱，暫時不知道本澳的美資賭場有多少間被美國調查。
路透社引述2名消息人士說，美國國稅局的刑事執法部門人員上月曾到本澳收集情報，美國國稅局沒有評論。有追蹤賭場資金經驗的美國前執法官員相信，國稅局人員到本澳可能是審計從本澳到美國賭場的交易往來，因為本澳私隱管控嚴格，他們難以在美國獲得有關財務資料。
報道稱，美國財政部反洗錢部門一直有密切監察來自本澳賭場的現金流動情況。美國財政部官員過去已擔心來歷不明的資金由本澳流入美國拉斯維加斯，若美國賭場缺乏適當的管制措施追蹤可疑交易，可能會催生大宗洗錢活動。(李芬艷 黃偉鴻)
澳廣視新聞
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