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央視揭露中銀“優匯通”業務涉洗黑錢
2014-07-09 19:02
(澳門電台消息)中央電視台揭發中國銀行造假洗黑錢，以投資移民作掩護，幫助大量不明資金外滙，使外匯管制形同虛設。
報道稱，中國銀行多家分支行有一項名為優匯通的跨境人民幣結算業務，可以無限額換匯。這種服務，是先將客戶的人民幣匯到國外，再由中銀的國外分支機構兌換成外幣，藉此繞過外管局監管，變相超額匯兌。央視又引述中銀的職員報道，為了做成生意，銀行職員和移民顧問甚至合謀幫助不符合移民條件的客戶造假，捏造客戶的收入資金來源。北京一間支行職員表示，單單是優匯通業務，1年的業務總量就已經達到60億元人民幣。(廖冬韻 黃偉鴻)
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