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渣打就有關反洗錢監管問題向美國當局支付3億美元
2014-08-20 09:59
(澳門電台消息)渣打銀行與美國紐約州金融服務部就有關反洗錢監管問題達成和解，渣打銀行同意支付3億美元罰款，同時亦需要調整幾項業務，包括結束與阿聯酋高風險客戶的關係，以及渣打香港需暫停為部分小型企業客戶提供美元結算服務。
香港金融管理局發出新聞稿表示，有關的和解協議指出渣打銀行紐約分行的交易監察系統，未能符合美國當局要求。對於渣打香港需要暫停為部分小型企業客戶提供美元結算服務，香港金管局相信，是基於渣打香港佔集團最大市場份額，同時亦是渣打紐約清算商業美元交易的最大源頭。
香港金管局又稱，一直密切監察渣打香港打擊洗錢及恐怖分子資金籌集的管控措施，發現有待改善之處，但並未構成重大監管關注。(鄭裕華 鄭家賜)
澳廣視新聞
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