穗首破P2P網貸騙案

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【中新社廣州二十七日電】廣州警方披露，警方日前偵破廣州市首例涉P2P網貸（互聯網點對點借貸）平台特大集資詐騙案，抓獲“中Ⅹ財富”公司負責人甘某兵等三名犯罪嫌疑人。

消息指，直至案發時，近五千名投資人約六千八百萬元人民幣未能還本付息。

警方透露，去年七月，受害人黃先生在廣州琶洲會展中心的金融博覽會上結識“中Ⅹ財富”P2P金融平台營運總監羅某，從此掉進騙局，投資損失高達三百二十萬元。

今年一月二十七日，約三十多名像黃先生這樣的投資者前往位於廣州珠江新城一座大廈的“中Ⅹ財富”網絡投資理財平台辦公室追討欠款。警方認為此時正是收網的最佳時機，於是一舉將該公司實際負責人、營運總監、財務人員當場抓獲。

經查，犯罪嫌疑人甘某兵等三人利用掌握的廣州一間紡織城經營權的便利條件，使用其商戶個人身份信息、工商營業執照等資料，借商戶名義虛構借款事實，以“商戶貸”形式公開“約標”。甘某兵還要求商戶提供銀行賬號、即時轉賬委託書等資料，便於其將騙取貸款轉移。

騙四千萬償債

自去年五月起，“中Ⅹ財富”P2P網絡信貸平台通過發佈虛假“標的”，向社會公開“約標”三點五六億元，實際吸收約六千名投資人共一點八億元投資款。

經查，該平台鼓吹所謂“實力強大”的擔保公司，實際上就是甘某兵自己註冊的公司，且公司九成以上股權已轉讓給他人，沒有實際擔保能力；經平台吸收的四千餘萬元被甘某兵直接用於償債。